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Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Kurs-BezeichnungAbwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Kurs-Kategorie Banken und Versicherungen
Sprachedeutsch
Beginn
Gesamtdauer
Kurs-Anbieterefiport AG
BeschreibungLernziele: Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren

Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftkreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.

Ende 2011 trat das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention in Kraft. Es erweitert die Sorgfaltspflichten insbesondere bezüglich politisch exponierter Personen sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Außerdem werden Meldepflichten konkretisiert und Bußgeldtatbestände erweitert. Auf diese Weise wird das deutsche Recht an die internationalen Standards der Geldwäscheprävention angepasst. Das Lernprogramm stellt auch diese Neuerungen vor.

Vorkenntnisse
Art der Durchführung:WBT
ZielgruppeMitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.
Durchführungsort
Zusätzlich benötigtes Material
Systemvoraussetzung
Qualifikation
Preis98,- € inkl. MwSt.
Zum Angebot http://www.efiport.de/de/lernprogramme/finanztheme ...
Letzte Änderung11.07.2013